4月12日下午，陜西神南信息科技有限公司在榆林市延長石油賓館會(huì)議室分別召開了公司2024年度第一次股東會(huì)暨二屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。陜西德瑞馳電子科技有限公司董事長王建峰、陜西中能煤田有限公司常務(wù)副總經(jīng)理蘇煒等股東代表及相關(guān)人員參加和列席了會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事王建峰主持。

會(huì)議開始前，首先請中能公司常務(wù)副總蘇煒為公司獲批的《高新技術(shù)企業(yè)》揭牌。

在會(huì)上由陜西神南信息科技有限公司總經(jīng)理劉浩匯報(bào)2023年工作總結(jié)及2024年工作安排；會(huì)議審議以舉手表決的方式通過了《關(guān)于選舉產(chǎn)生二屆一次董事會(huì)成員》《關(guān)于選舉產(chǎn)生二屆一次監(jiān)事會(huì)成員》《關(guān)于選舉公司董事長》《2021年-2023年度財(cái)務(wù)決算》《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算》《2023年度利潤分配》《變更公司章程經(jīng)營范圍》《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《公司管理制度》《公司高管聘任議案》《公司高級管理人員薪酬議案》等議案。按照公司章程選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)成員、董事長；王建峰任陜西神南信息科技有限公司董事長。

    會(huì)上，股東授權(quán)代表中能常務(wù)副總蘇煒對公司幾年來能夠克服資金壓力巨大等困難取得的成績表示肯定和滿意，尤其在延宕反復(fù)的新冠疫情等影響，公司全體員工萬眾一心克服重重困難。構(gòu)建了完整的業(yè)務(wù)、研發(fā)體系、經(jīng)營業(yè)績逐漸向好的方向發(fā)展，并對我司的成績給予了積極的肯定，對2024年工作提出了寶貴的建議和要求。

最后董事長王建峰以《用四個(gè)核心確保四個(gè)板塊落地生金》為標(biāo)題，向股東會(huì)代表、新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及參會(huì)人員闡述了公司以“煤炭、電力、新能源、供應(yīng)鏈”四個(gè)板塊為主攻目標(biāo)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營模式，用四個(gè)核心為保證，推進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。號召公司各級各類人員在新一屆公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)努力，跑贏市場，為公司實(shí)現(xiàn)跨躍式發(fā)展努力拼搏。